Jak efektivně předcházet praní špinavých peněz a zajistit shodu s předpisy proti financování terorismu
Praní špinavých peněz je závažným trestným činem, který má negativní dopad nejen na ekonomiku, ale i reputaci těch, kteří se jej dopouští. Zajištění souladu s předpisy proti praní špinavých peněz (AML/CFT) je klíčové pro ochranu vaší firmy před právními a finančními riziky. Na našem školení se zaměříme na to, jak správně implementovat pravidla AML, identifikovat podezřelé transakce a efektivně spolupracovat s regulačními orgány, abyste minimalizovali riziko zapojení do praní špinavých peněz.
Co se na školení dozvíte:
- základní principy a právní rámec proti praní špinavých peněz (AML/CFT)
- jaké jsou hlavní postupy a povinnosti firem v oblasti prevence praní špinavých peněz
- jak identifikovat podezřelé transakce a jak na ně správně reagovat
- jak správně provádět klientské due diligence (CDD) a posouzení rizik klientů
- jaké jsou specifické požadavky a povinnosti v oblasti finančních institucí, advokátů, daňových poradců, auditorů a dalších profesí
- jak nastavit a implementovat účinný program AML ve vaší organizaci
- jaké jsou sankce a právní důsledky za porušení pravidel AML a jak se jim vyhnout
Pro koho je školení určeno:
- pro manažery, compliance specialisty, právníky, finanční experty a další osoby odpovědné za správu a kontrolu v oblasti financí a právní shody
- pro firmy a organizace, které se podílejí na finančních transakcích a chtějí zajistit, že jejich procesy jsou v souladu s regulacemi proti praní špinavých peněz
- pro všechny, kteří se chtějí vzdělat v oblasti ochrany před praním špinavých peněz a prevenci financování terorismu
Forma školení:
- prezenčně nebo online
- možnost přizpůsobení školení specifickým potřebám firmy nebo organizace
Zajistěte, že vaše firma bude plně v souladu s předpisy proti praní špinavých peněz a ochraňte svou organizaci před právními a finančními riziky.