V souladu s právními předpisy o ochraně proti praní špinavých peněz (AML) mají advokáti povinnost provádět důsledné ztotožnění klienta a identifikaci účelu obchodního vztahu. Moderní přístup však umožňuje za určitých podmínek využít i sdílení ztotožnění klienta mezi povinnými osobami, čímž dochází k úspoře času, nákladů a zvýšení efektivity právních služeb.
Naše advokátní kancelář má zavedený AML systém v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. i stavovskými předpisy, a klientům nabízí nejen odborné vedení identifikačních postupů, ale také podporu při zajištění sdíleného ztotožnění klienta v rámci skupin povinných osob – např. mezi bankou, realitní kanceláří, daňovým poradcem či advokátem.
Správně provedená identifikace klienta je základem právní jistoty a ochrany. Využijte naše zkušenosti v oblasti AML a zajistěte si soulad s předpisy – efektivně, diskrétně a profesionálně. Rádi vás podpoříme jak jednorázově, tak v rámci dlouhodobé spolupráce.
Co pro vás zajistíme:
Ústavní soud: GIBS porušila právo otce jedné z obětí FF UK na účinné vyšetřování
Ústavní soud vydal zásadní nález (II. ÚS 470/25), který se týká stížnosti otce jedné z obětí masové střelby na Filozofické fakultě UK (21. 12. 2023)…
Hledáme zkušeného advokáta / advokátku
Patrion Legal rozšiřuje advokátní tým. Hledáme zkušeného advokáta nebo advokátku, který/á už má za sebou kvalitní praxi a chce pracovat na zajímavé…
Přehled novelizací pro rok 2026
Rok 2026 přináší jednu z nejvýznamnějších vln legislativních změn posledních let. Novely zasahují do každodenního života spotřebitelů, podnikatelů i…
