V souladu s právními předpisy o ochraně proti praní špinavých peněz (AML) mají advokáti povinnost provádět důsledné ztotožnění klienta a identifikaci účelu obchodního vztahu. Moderní přístup však umožňuje za určitých podmínek využít i sdílení ztotožnění klienta mezi povinnými osobami, čímž dochází k úspoře času, nákladů a zvýšení efektivity právních služeb.
Naše advokátní kancelář má zavedený AML systém v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. i stavovskými předpisy, a klientům nabízí nejen odborné vedení identifikačních postupů, ale také podporu při zajištění sdíleného ztotožnění klienta v rámci skupin povinných osob – např. mezi bankou, realitní kanceláří, daňovým poradcem či advokátem.
Správně provedená identifikace klienta je základem právní jistoty a ochrany. Využijte naše zkušenosti v oblasti AML a zajistěte si soulad s předpisy – efektivně, diskrétně a profesionálně. Rádi vás podpoříme jak jednorázově, tak v rámci dlouhodobé spolupráce.
Co pro vás zajistíme:
Advokátky Patrion Legal se staly členkami Unie obhájců České republiky
Advokátky Dana Libochowitzová a Lucie Hořeňovská z advokátní kanceláře Patrion Legal se staly hrdými členkami Unie obhájců České republiky. Rozhodnutí…
Nový zákon o zbraních a střelivu od roku 2026 – na co se připravit
Už se to blíží a je na čase se připravit! Nemáme teď na mysli advent, ale konec platnosti zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění…
Novelizace peněžitých trestů od 1. 1. 2026
Novela trestních předpisů účinná od 1. 1. 2026 zavádí stěžejní úpravy v oblasti jedné z nejčastějších sankcí. Peněžitý trest se díky ní má stát…