V prostředí přísné regulatorní kontroly a narůstajících nároků na transparentnost je prevence praní špinavých peněz (Anti-Money Laundering) nezbytnou součástí podnikání v jakémkoliv segmentu, zejména pak ve finančním, právním, realitním, daňovém sektoru. Zajištění souladu s právními požadavky v této oblasti je důležité pro ochranu společnosti před trestněprávními následky, sankcemi a poškozením reputace firmy.
Pomůžeme vám vyhovět zákonným povinnostem, ale také předcházet vysokým sankcím, reputačním škodám či možným trestněprávním důsledkům. Zajistíme, aby vaše organizace nejen splnila formální zákonné požadavky, ale byla i prakticky připravená rozpoznat a správně vyhodnotit rizikové obchodní vztahy. Společně najdeme řešení, které bude praktické a přiměřené velikosti i rizikovosti vašeho podnikání.
V této oblasti nabízíme zejména tyto právní služby:
Advokátky Patrion Legal se staly členkami Unie obhájců České republiky
Advokátky Dana Libochowitzová a Lucie Hořeňovská z advokátní kanceláře Patrion Legal se staly hrdými členkami Unie obhájců České republiky. Rozhodnutí…
Nový zákon o zbraních a střelivu od roku 2026 – na co se připravit
Už se to blíží a je na čase se připravit! Nemáme teď na mysli advent, ale konec platnosti zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění…
Novelizace peněžitých trestů od 1. 1. 2026
Novela trestních předpisů účinná od 1. 1. 2026 zavádí stěžejní úpravy v oblasti jedné z nejčastějších sankcí. Peněžitý trest se díky ní má stát…