V prostředí přísné regulatorní kontroly a narůstajících nároků na transparentnost je prevence praní špinavých peněz (Anti-Money Laundering) nezbytnou součástí podnikání v jakémkoliv segmentu, zejména pak ve finančním, právním, realitním, daňovém sektoru. Zajištění souladu s právními požadavky v této oblasti je důležité pro ochranu společnosti před trestněprávními následky, sankcemi a poškozením reputace firmy.
Pomůžeme vám vyhovět zákonným povinnostem, ale také předcházet vysokým sankcím, reputačním škodám či možným trestněprávním důsledkům. Zajistíme, aby vaše organizace nejen splnila formální zákonné požadavky, ale byla i prakticky připravená rozpoznat a správně vyhodnotit rizikové obchodní vztahy. Společně najdeme řešení, které bude praktické a přiměřené velikosti i rizikovosti vašeho podnikání.
V této oblasti nabízíme zejména tyto právní služby:
Ústavní soud: GIBS porušila právo otce jedné z obětí FF UK na účinné vyšetřování
Ústavní soud vydal zásadní nález (II. ÚS 470/25), který se týká stížnosti otce jedné z obětí masové střelby na Filozofické fakultě UK (21. 12. 2023)…
Hledáme zkušeného advokáta / advokátku
Patrion Legal rozšiřuje advokátní tým. Hledáme zkušeného advokáta nebo advokátku, který/á už má za sebou kvalitní praxi a chce pracovat na zajímavé…
Přehled novelizací pro rok 2026
Rok 2026 přináší jednu z nejvýznamnějších vln legislativních změn posledních let. Novely zasahují do každodenního života spotřebitelů, podnikatelů i…
