Současná regulace v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) a identifikace klientů (KYC) je mimořádně přísná. Finanční instituce, banky, burzy s virtuálními aktivy i další povinné subjekty musí dodržovat rozsáhlé povinnosti – a zároveň čelí riziku blokace prostředků klientů bez předchozího varování.
Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti AML/KYC, včetně zastoupení klientů, kterým byly blokovány finanční prostředky, účty nebo transakce.
Máme zkušenosti s případy blokací podle zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) i na základě sankčních seznamů, mezinárodní spolupráce nebo podezření na nelegální transakce. Jednáme s bankami, dohledovými úřady i Finančním analytickým úřadem.
V této oblasti nabízíme zejména tyto právní služby:
Evropský prostor pro zdravotní údaje: zdravotní data jako jedno z klíčových témat digitální Evropy
Zdravotní dokumentaci většina z nás stále vnímá jako něco, co leží „u lékaře“ – v kartotéce, nemocničním systému, laboratoři nebo lékárně. Přestože…
Podmíněné upuštění od trestního stíhání právnické osoby
Od 1. července 2026 nabývá účinnosti část novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která může významně změnit způsob vedení trestních…
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele: co musí zaměstnavatelé vědět
Od dubna 2026 přechází jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) do ostrého provozu. Právní základ přináší zákon č. 323/2025 Sb…
