U
Kontakt
5 Služby 5 Právní obory 5 Compliance a investigace 5 AML/KYC a blokace prostředků

AML/KYC a blokace prostředků

Současná regulace v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) a identifikace klientů (KYC) je mimořádně přísná. Finanční instituce, banky, burzy s virtuálními aktivy i další povinné subjekty musí dodržovat rozsáhlé povinnosti – a zároveň čelí riziku blokace prostředků klientů bez předchozího varování.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti AML/KYC, včetně zastoupení klientů, kterým byly blokovány finanční prostředky, účty nebo transakce.

Máme zkušenosti s případy blokací podle zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) i na základě sankčních seznamů, mezinárodní spolupráce nebo podezření na nelegální transakce. Jednáme s bankami, dohledovými úřady i Finančním analytickým úřadem.

V této oblasti nabízíme zejména tyto právní služby:

  • zastoupení klientů při blokaci účtů nebo finančních prostředků (včetně kryptoměn)
  • analýzu postupu banky nebo jiného subjektu z hlediska zákonnosti
  • podání námitek, stížností a správních žalob proti nezákonným zásahům
  • poradenství pro povinné osoby při nastavení AML/KYC procesů v souladu se zákonem
  • školení, compliance audity a interní předpisy v oblasti AML/KYC pro firmy

Kontaktujte nás

+420 465 420 480
office@patrionlegal.cz
Napsat poptávku

Další služby

Všechny služby 5

Firemní compliance
5
Vnitřní procesní pravidla
5
Etický kodex
5
Protikorupční pravidla
5
AML – Anti-Money Laundering
5
Střet zájmů
5
GDPR – ochrana osobních údajů
5
Whistleblowing
5
Kyberbezpečnost
5
ESG – environmental, social, governance
5
Interní pravidla pro AI
5
Best practices
5
Školení
5
Trestní odpovědnost
5
Audit compliance
5
Etický hacking
5
Outsourcing pověřence (DPO) či compliance officera
5

Blog

Další články 5