Současná regulace v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) a identifikace klientů (KYC) je mimořádně přísná. Finanční instituce, banky, burzy s virtuálními aktivy i další povinné subjekty musí dodržovat rozsáhlé povinnosti – a zároveň čelí riziku blokace prostředků klientů bez předchozího varování.
Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti AML/KYC, včetně zastoupení klientů, kterým byly blokovány finanční prostředky, účty nebo transakce.
Máme zkušenosti s případy blokací podle zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) i na základě sankčních seznamů, mezinárodní spolupráce nebo podezření na nelegální transakce. Jednáme s bankami, dohledovými úřady i Finančním analytickým úřadem.
V této oblasti nabízíme zejména tyto právní služby:
Advokátky Patrion Legal se staly členkami Unie obhájců České republiky
Advokátky Dana Libochowitzová a Lucie Hořeňovská z advokátní kanceláře Patrion Legal se staly hrdými členkami Unie obhájců České republiky. Rozhodnutí…
Nový zákon o zbraních a střelivu od roku 2026 – na co se připravit
Už se to blíží a je na čase se připravit! Nemáme teď na mysli advent, ale konec platnosti zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění…
Novelizace peněžitých trestů od 1. 1. 2026
Novela trestních předpisů účinná od 1. 1. 2026 zavádí stěžejní úpravy v oblasti jedné z nejčastějších sankcí. Peněžitý trest se díky ní má stát…