Současná regulace v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) a identifikace klientů (KYC) je mimořádně přísná. Finanční instituce, banky, burzy s virtuálními aktivy i další povinné subjekty musí dodržovat rozsáhlé povinnosti – a zároveň čelí riziku blokace prostředků klientů bez předchozího varování.
Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti AML/KYC, včetně zastoupení klientů, kterým byly blokovány finanční prostředky, účty nebo transakce.
Máme zkušenosti s případy blokací podle zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) i na základě sankčních seznamů, mezinárodní spolupráce nebo podezření na nelegální transakce. Jednáme s bankami, dohledovými úřady i Finančním analytickým úřadem.
V této oblasti nabízíme zejména tyto právní služby:
Ústavní soud: GIBS porušila právo otce jedné z obětí FF UK na účinné vyšetřování
Ústavní soud vydal zásadní nález (II. ÚS 470/25), který se týká stížnosti otce jedné z obětí masové střelby na Filozofické fakultě UK (21. 12. 2023)…
Hledáme zkušeného advokáta / advokátku
Patrion Legal rozšiřuje advokátní tým. Hledáme zkušeného advokáta nebo advokátku, který/á už má za sebou kvalitní praxi a chce pracovat na zajímavé…
Přehled novelizací pro rok 2026
Rok 2026 přináší jednu z nejvýznamnějších vln legislativních změn posledních let. Novely zasahují do každodenního života spotřebitelů, podnikatelů i…
