V prostředí přísné regulatorní kontroly a narůstajících nároků na transparentnost je prevence praní špinavých peněz (Anti-Money Laundering) nezbytnou součástí podnikání v jakémkoliv segmentu, zejména pak ve finančním, právním, realitním, daňovém sektoru. Zajištění souladu s právními požadavky v této oblasti je důležité pro ochranu společnosti před trestněprávními následky, sankcemi a poškozením reputace firmy.
Pomůžeme vám vyhovět zákonným povinnostem, ale také předcházet vysokým sankcím, reputačním škodám či možným trestněprávním důsledkům. Zajistíme, aby vaše organizace nejen splnila formální zákonné požadavky, ale byla i prakticky připravená rozpoznat a správně vyhodnotit rizikové obchodní vztahy. Společně najdeme řešení, které bude praktické a přiměřené velikosti i rizikovosti vašeho podnikání.
V této oblasti nabízíme zejména tyto právní služby:
Evropský prostor pro zdravotní údaje: zdravotní data jako jedno z klíčových témat digitální Evropy
Zdravotní dokumentaci většina z nás stále vnímá jako něco, co leží „u lékaře“ – v kartotéce, nemocničním systému, laboratoři nebo lékárně. Přestože…
Podmíněné upuštění od trestního stíhání právnické osoby
Od 1. července 2026 nabývá účinnosti část novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která může významně změnit způsob vedení trestních…
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele: co musí zaměstnavatelé vědět
Od dubna 2026 přechází jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) do ostrého provozu. Právní základ přináší zákon č. 323/2025 Sb…
