Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele: co musí zaměstnavatelé vědět
Od dubna 2026 přechází jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) do ostrého provozu. Právní základ přináší zákon č. 323/2025 Sb…
Právní aktualityPracovní právo
AML – Anti-Money Laundering
V prostředí přísné regulatorní kontroly a narůstajících nároků na transparentnost je prevence praní špinavých peněz (Anti-Money Laundering) nezbytnou součástí podnikání v jakémkoliv segmentu, zejména pak ve finančním, právním, realitním, daňovém sektoru. Zajištění souladu s právními požadavky v této oblasti je důležité pro ochranu společnosti před trestněprávními následky, sankcemi a poškozením reputace firmy.
Pomůžeme vám vyhovět zákonným povinnostem, ale také předcházet vysokým sankcím, reputačním škodám či možným trestněprávním důsledkům. Zajistíme, aby vaše organizace nejen splnila formální zákonné požadavky, ale byla i prakticky připravená rozpoznat a správně vyhodnotit rizikové obchodní vztahy. Společně najdeme řešení, které bude praktické a přiměřené velikosti i rizikovosti vašeho podnikání.
V této oblasti nabízíme zejména tyto právní služby:
- analýza činností společnosti z pohledu AML, tj. zda a v jakém rozsahu na konkrétní společnost dopadají AML povinnosti
- nastavení interního AML systému včetně vypracování vnitřních předpisů a školení pověřených osob i zaměstnanců
- zpracování či revize vnitřního předpisu AML podle požadavků zákona č. 253/2008 Sb.
- právní poradenství při nastavení postupů pro identifikaci a kontrolu klientů, včetně stanovení rizikových profilů a kategorizace klientů podle stupně AML rizika
- zastoupení při kontrole ze strany FAÚ (Finanční analytický úřad) a jiných kontrolních orgánů
- školení statutárních orgánů i pověřených osob v aktuálních povinnostech podle zákona a mezinárodních standardů
- poradenství při oznamování podezřelých obchodů FAÚ a právní podpora při rozhodování o tom, zda a jakým způsobem splnit oznamovací povinnost
Kontaktujte nás
Další služby
Firemní compliance
Vnitřní procesní pravidla
Etický kodex
Protikorupční pravidla
Střet zájmů
GDPR – ochrana osobních údajů
Whistleblowing
Kyberbezpečnost
ESG – environmental, social, governance
Interní pravidla pro AI
Best practices
Školení
Trestní odpovědnost
Audit compliance
Etický hacking
Outsourcing pověřence (DPO) či compliance officera
AML/KYC a blokace prostředků
Blog
Ústavní soud: GIBS porušila právo otce jedné z obětí FF UK na účinné vyšetřování
Ústavní soud vydal zásadní nález (II. ÚS 470/25), který se týká stížnosti otce jedné z obětí masové střelby na Filozofické fakultě UK (21. 12. 2023)…
Právní rozborySprávní právoTrestní právo
Hledáme zkušeného advokáta / advokátku
Patrion Legal rozšiřuje advokátní tým. Hledáme zkušeného advokáta nebo advokátku, který/á už má za sebou kvalitní praxi a chce pracovat na zajímavé…
Novinky z kanceláře